公告日期：2026-04-25

中国宝安集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥专业能力与独立判断作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生，中共党员。曾任河北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。

经自查，本人在 2025 年任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

2025 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议，无缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。

（一）出席股东大会及董事局会议情况

董事局会议并对审议的所有议案投出赞成票，无提出异议的情形。具体出席会议 情况如下：

出席董事局会议情况

出席股东
姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲自参

缺席次数 大会次数
董事局会议次数 次数 参加次数 次数 加董事局会议

孔小文 6 2 4 0 0 否 3

（二）出席董事局专门委员会情况

1、作为董事局审计委员会主任委员，召集并按时出席审计委员会会议 7 次，
与年审会计师沟通年度财务报告及内控审计工作方案；听取审计部年度、季度工 作总结及计划；审议经审计的年度财务会计报表、内部控制评价报告、各期定期 报告；审议会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况报告；并审议年 度会计师事务所聘请事宜等。审议委员会严格履行监督与审议职责，切实发挥专 业把关作用，为公司规范运营提供有力保障。

2、作为董事局薪酬与考核委员会委员，按时出席薪酬与考核委员会会议 3
次，认真审查公司 2024 年年度报告中拟披露的董事、监事及高级管理人员报酬 情况，讨论董事、监事津贴方案，审定公司董事及高级管理人员 2025 年度绩效 任务书，切实履行薪酬审核、考核方案制定与监督职责，不断完善公司激励约束 机制，切实发挥专门委员会委员的作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年任职期间，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第
一款所列独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会召集人，积极与公司内审机构及会计师事务所保持持续有效沟通。持续关注并督导公司内部审计工作，认真听取、审阅内审部门提交的工作汇报，并结合履职经验提出针对性指导意见；通过审计委员会与公司财务负责人、年审会计师保持充分高效沟通，密切关注年报审计统筹安排与实施进度，督促审计机构严格按照时间节点推进工作，确保审计结论的独立性与专业性，切实保障信息披露质量与投资者权益。

（六）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益情况

本人始终注重对资本市场法律法规、公司治理规范及投资者保护相关政策的学习，持续深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。关注公司的信息披露工作，督促公司严格……
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