公告日期：2026-04-25

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-007
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局

第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十五届董事局第十次会议的会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电话、
书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司《2025 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露的《2025 年度董事局工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》（详见附件一）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司《2025 年度权益分派预案》，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2025 年度社会责任报告》，具体内容详见同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<董事局审计委员会实施细则>的议案》，具体内容详见同日披露的《董事局审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案及 2025年度实施情况的议案》，具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的相关内容，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》详见附件二。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄旭、曾广胜、卢敏、单
慧回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，具体内容详见同日披露的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、8、10 项议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司 2025
年度股东会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年四月二十五日

附件一：

中国宝安集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字(2026)0102126 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业总收入 2,303,627.72 万元，比上年同期增长 13.87%，实现归属于母公司所有者的净利润 20,304.17 万元，比上年同期增长 17.62%。

一、财……
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