公告日期：2026-04-25

中国宝安集团股份有限公司

2025 年度董事局工作报告

2025 年度，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“中国宝安”） 董事局严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平，推动公司持续、平稳、健康发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

一、公司年度经营管理情况

2025 年，面对复杂多变的内外部环境和诸多挑战，本集团围绕“巩固提升核心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路，沉着应对，稳健施策，稳队伍、稳经营、稳资金，较好地完成了新老过渡，同时科学谋划未来发展，抓住机遇谋篇布局，在产业并购上开展有益尝试，集团整体经营呈现稳中有进的态势和较强的韧性。集团核心业务的高科技和生物医药两个板块，营业收入和利润总额实现双增长，其中：高新技术产业在新能源汽车及储能市场需求增长的带动下，立足核心主业，以客户需求为导向，依托“技术创新+全球化布局”双轮驱动，持续稳固业务基本盘，报告期内实现销售收入 1,869,837.13 万元，同比增长 17.68%；实现利润总额 139,020.31 万元，同比增长 18.22%；生物医药产业面对宏观经济波动、行业政策深化调整、渠道格局重塑、市场竞争加剧等多重因素的叠加影响，进一步聚焦高竞争优势业务，持续优化业务结构，稳步经营，报告期内实现销售收入394,097.83万元，同比增长3.87%；实现利润总额69,165.57万元，同比增长 8.21%。但非核业务的经营压力仍然较大，低效资产处置进展滞后，清理整顿力度仍需进一步加强。

报告期内，本集团实现营业总收入 2,303,627.72 万元，比上年同期增长13.87%；营业成本 1,708,866.28 万元，比上年同期增长 16.17%；销售费用119,460.73 万元，比上年同期增长 7.19%；管理费用 139,104.61 万元，比上年同期增长 1.79%；财务费用 67,011.06 万元，比上年同期增长 105.41%；归属于母公司所有者的净利润 20,304.17 万元，比上年同期增长 17.62%；归属于母公司所

有者的扣除非经常性损益的净利润-7,159.65 万元，比上年同期下降 341.34%。

二、董事局日常工作情况

（一）董事局会议召开情况

2025 年度，公司共组织召开董事局会议 6 次，会议召集、召开及表决程序

均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议主要议案

1.《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报
告》全文及摘要；

2.公司《2024 年度董事局工作报告》；

3.公司《2024 年度财务决算报告》；

4.公司《2024 年度权益分派预案》；

第十五届董事 2025 年 04 5.公司《2024 年度内部控制评价报告》；

1 局第二次会议 月 15 日 6.公司《2024 年度社会责任报告》；

7.关于使用自有资金进行委托理财的议案；

8.关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务
的议案；

9.关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的
议案；

10.关于下属子公司担保额度预计的议案。

第十五届董事 2025 年 04 1《. 中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度
2 局第三次会议 月 29 日 报告》；

2.关于制定……
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