公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-061

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数66,901,575股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方杨定可借款600万元整借款期限延长的议案》。1.议案内容：

详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-057）。

公告编号：2018-061

2.议案表决结果：

同意股数66,901,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联方杨定可与公司自然人股东王国新、倪东芬、杨翰、杨旭勇和王国丰以及昆明力联投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王子伦均存在近亲属关系，且杨定可为昆明巨豪商务信息咨询有限公司法定代表人。

如上述股东回避表决，将无法形成有效决议，因此上述股东不回避表决。

三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

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