公告日期：2025-06-06

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-036
深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：

根据本公司第十一届董事会第二十三次会议决议，将召开本公司 2025 年第一
次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作 为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座
1701-1703 室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案 应选人数（3）
人

1.01 选举陈飞霖先生为第十二届董事会董事 √

1.02 选举张景春先生为第十二届董事会董事 √

1.03 选举陈美玲女士为第十二届董事会董事 √

2.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（2）
人

2.01 选举吴树满先生为第十二届董事会独立董事 √

2.02 选举侯卫和先生为第十二届董事会独立董事 √

特别说明：（1）上述议案均采用累积投票制方式表决，应选董事 3 人、独立
董事 2 人，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有 的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会 方可进行表决。

上述议案的详细内容参见 2025 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登……
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