公告日期：2025-06-27

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-041
深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议
通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日下午以
现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如下：

1、审计委员会成员：侯卫和（召集人）、吴树满、陈飞霖；

2、提名委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、张景春；

3、薪酬与考核委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、陈美玲；

4、战略发展与投资委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满。
三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任周成斌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任郭为星先生、张琳先生、江成汉先生、李岩先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

原公司副总经理高仁金先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。公司对高仁金先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，高仁金先生持有公司股票 6,000,000 股，离任后高仁金先生所持上述股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任陈美玲女士为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任李岩先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

原公司财务负责人林孔凤先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司子公司任职。公司对林孔凤先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，林孔凤先生持有公司股票 6,000,000 股，离任后林孔凤先生所持上述股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任何婷女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

八、《关于聘任公司审计经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任郭鹏燕女士为公司审计经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件：简历

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