公告日期：2025-12-05

证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2025-081
深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：

根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，将召开本公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以

不必是公司的股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座

1701-1703 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

上述议案的详细内容参见 2025 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券

账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托

书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托

书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）会议联系方式：

联系人：何婷

联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215

联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-
1703 室。

（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（六）注意事项：出席会……
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