公告日期：2026-04-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2026-023

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九

次会议决议，将召开本公司 2025 年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股

份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必

是公司的股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座

1701-1703 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企 非累积投票提案 √

业申请授信额度及相应担保事项的议案

5.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专 非累积投票提案 √

项报告的议案

8.00 关于制定及修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（5）

8.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

8.02 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

……
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