公告日期：2026-04-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2026-013
深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日上午
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），以及于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

公司 2025 年度董事会工作报告的内容参见公司《2025 年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理、环境和社会”。

公司独立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年
度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

四、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年 12 月 31 日公司资产总额 268,518.68 万元，负债总额 236,729.05 万
元，股东权益合计 31,789.63 万元，其中归属于母公司股东权益 26,725.05 万元。
2025 年度公司营业收入总额 63,421.19 万元，营业成本 58,499.83 万元，净
利润-2,287.41 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,456.44 万元。2025 年度公司管理费用 819.83 万元，财务费用 7,776.08 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年度财务预算报告》。
八、《关于 2025 年度计提信用减值、资产减值的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2026-016）。

九、《关于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
10.01、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

该议案全体董事回避表决，直接提……
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