公告日期：2026-04-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2026-022
深圳美丽生态股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议 案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行 部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 会计师事务所选聘管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

6 独立董事工作制度 修订 否

7 关联交易管理办法 修订 否

8 内幕信息知情人登记制度 修订 否

9 信息披露事务管理制度 修订 否

10 重大信息内部报告制度 修订 否

11 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否

注：1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》基于审慎原则，全体董事回避表决， 直接提交股东会审议。

2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效后，原《管理层绩效考核制度》、《薪 酬福利管理制度》同时废止。

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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