公告日期：2026-06-13

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-21 号
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：

2026 年 6 月 22 日（周一）；

B 股股东应在 2026 年 6 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况：上述第 1 项提案已经公司第十一届董事会第 4
次会议审议通过，第 2 至第 4 项提案已经公司第十一届董事会第 7
次会议审议通过，详细内容见公司分别于 2026 年 1 月 29 日、2026
年 6 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上刊登的第十一届董事会第 4 次会议决议公告、第十一届董事会第 7次会议决议公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告等文件。

3.上述第 2 至第 4 项提案，公司将对中小投资者表决情况进
行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4.《2026 年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进
行说明。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2026 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 28 日工作日
9:00-……
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