公告日期：2019-08-26
公告编号：2019-013
证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
上海华谌科技股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易。
1.超出预计金额的日常关联性交易：因公司经营业务需要，关联股东朱丽萍、关联董事陆斌先生为公司提供借款担保 46,400,000 元，超出预计公司 2019 年度日常性关联交易金额。
2.偶发性关联交易：保证公司业务拓展有充裕的资金支持，关联董事陆斌先生向公司提供了 5,350,313.91 元借款用于公司日常经营。
（二）表决和审议情况
已经第一届董事会第十六次会议审议通过，提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：陆斌
住所：上海市浦东新区
公告编号：2019-013
2. 自然人
姓名：朱丽萍
住所：上海市浦东新区
（二）关联关系
陆斌为公司实际控制人，朱丽萍为公司股东，其二人系夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
按照市场公允价格借贷或提供相关担保
四、交易协议的主要内容
1. 超出预计金额的日常关联交易：陆斌、朱丽萍为公司借款提供担保。
2. 偶发性关联交易：陆斌向公司提供 5,350,313.91 的借款用于公司日常运营。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
为满足公司快速发展而引起的公司短期资金周转的需要，公司实际控制人陆斌、朱丽萍为公司借款提供担保，总金额超出了预计金额的日常关联交易；同时，公司实际控制人陆斌向公司提供短期借款，系公司偶发性关联交易。但以上关联交易已经通过公司第一届董事会第十六次会议的审议，是生产经营的正常需要，也是必要合理的，不存在损害公司利益的情况，不损害公司股东利益，不会对公司财务状况、生产经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录
公司第一届董事会第十六次会议决议
公告编号：2019-013
上海华谌科技股份有限公司追认
董事会
2019 年 8 月 26 日
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