公告日期：2025-02-20

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-12 号

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会议，

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人

民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所

业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完

善公司治理结构，结合自身实际情况，公司董事会同意对《公

司章程》进行修订，修订前后比对如下：

序号 章节条款 原表述 修订后表述

1 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事 代表公司执行公司事务的董事为公

长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 司法定代表人，由全体董事过半数选举

法定代表人辞任的，公司应当在法定代 产生或更换。担任法定代表人的董事辞

表人辞任之日起三十日内确定新的法 任的，视为同时辞去法定代表人。法定

定代表人。 代表人辞任的，公司应当在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

2 第一百三十 依据有关法律法规、本章程及公司 依据有关法律法规、本章程及公司

五条 有关制度和工作程序，董事长行使下列 有关制度和工作程序，董事长行使下列

职权： 职权：

(一)主持股东会和召集、主持董事 (一)主持股东会和召集、主持董事会

会会议； 会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行 (二)督促、检查董事会决议的执行和

和实施情况； 实施情况；

(三)董事会休会期间，根据董事会 (三)董事会休会期间，根据董事会的

的授权，行使权限内的事务； 授权，行使权限内的事务；

(四)行使法定代表人的职权； (四)法律、行政法规及公司有关制度

(五)法律、行政法规及公司有关制 规定董事长应行使的其他职权。

度规定董事长、法定代表人应行使的其

他职权。

3 第二百二十 本章程自股东会审议通过之日起 本章程自股东会审议通过之日起实

二条 实施。2023 年 12 月 28 日股东会审议通 施。2024 年 10 月 18 日股东会审议通过

过的《公司章程》同时废止。 的《公司章程》同时废止。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日

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