公告日期：2025-03-29

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2025-20 号
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第34 次会议的通知，会议于2025 年3 月28日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过 2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职
报告》，并将在公司股东会上进行述职，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年度独立董事述职报告》。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过 2024 年年度报告及摘要

《2024年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。2024年度财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，2024年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过 2024 年度财务决算报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度实现营业收入 27.34 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-11.15亿元，2024 年末资产总额为 152.93 亿元，2024 年末归属于上市公司股东的净资产合计 33.62 亿元，加权平均净资产收益率-28.00%，每股收益-1.8705元，每股净资产5.64元。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过 2025 年度财务预算报告

2025年，公司预计实现营业收入29.16亿元，同比增长6.66%；利润总额 1.01 亿元，同比增长 108.46%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长106.55%。

2025 年，公司预计资产总额 151.02 亿元，其中流动资产
129.55亿元、非流动资产21.47亿元；负债总额118.39亿元，其
中流动负债 87.34 亿元、非流动负债 31.05 亿元；净资产 32.63
亿元，归属于上市公司股东的净资产 34.35 亿元。资产负债率78.39%。

公司期初现金及现金等价物余额为16.68亿元，预计2025年全年资金流入 70.92 亿元，资金流出 83.54 亿元，期末现金及现金等价物余额为4.06亿元。其中，经营活动资金流入45.51亿元，经营活动资金流出73.62 亿元，经营活动现金流量净额-28.11 亿元；投资活动的现金流入0.3万元，投资活动的现金流出1.32亿元，投资活动现金流量净额-1.32亿元；筹资活动的现金流入25.41亿元，筹资活动的现金流出8.6亿元，筹资活动现金流量净额16.81亿元。

（财务预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过关于计提及减少各项资产减值准备的议案
公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值……
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