公告日期：2025-03-29

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2024年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业配置及兼职情况

本人宋少华，1963年3月出生，武汉大学法学学士及经济学学士，中国社科院研究生院经济学博士。2006-2007年任深圳华发电子股份有限公司董事，2007-2012年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2014-2016年任深圳龙浩南方投资管理有限公司董事、总经理，2016-2018年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2016年8月至今任深圳老茶投资有限公司执行董事，2023年11月至今任深圳市捷佳伟

创新能源装备股份有限公司独立董事。2024年10月至今担任公司独立董
事。

（二）独立董事独立性情况

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

自担任公司独立董事以来，公司共召开董事会1次、股东会1次。本
人在每次董事会上均行使了表决权，对董事会会议审议的相关议案均表
示同意。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
独立董 缺席董事

应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董 东会次
事姓名 会次数

事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

宋少华 1 0 1 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年10月以来，本人作为公司提名委员会、审计、风险与合规管
理委员会以及薪酬与考核委员会成员，主要履职情况如下：

1.作为审计、风险与合规管理委员会委员，报告期内，本人

在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构等方面积极建言献策，充分关注公司审计机构设置、审计工作开展、风险舆情管理等方面情况。任期内召开会议 1 次，审议各项议题情况如下：

会议届次 审议议题

第十届董事会审计、风险 1.审阅《2024 年第三季度报告》；
与合规管理委员会第 17 次 2.审议《2024 年第三季度审计工作开展情况报告》；

会议 3.审议关于变更会计师事务所的议案。

2.作为薪酬与考核委员会成员，积极履行职责，充分关注公司绩效考核、高管人员考核工作的合法合规性，保持与管理层的顺畅沟通。任期内召开会议 1 次，审议各项议题情况如下：

会议届次 审议议题

第十届董事会薪酬与考 1.审议《2023 年度集团高级管理人员经营业绩考核工作方
核委员会第 7 次会议 案》；

2.审核《深物业集团高级管理人员2023年度个人述职报告》；
3.审核《深物业集团高级管理人员年度绩效目标完成情况
表》；

4.审议 2023 年度高管考核附加项及否决项；

5.审议 2023 年度高管考核评分人员名单。

3.2024 年度本人任期内提名委员会对拟聘任副总经理倪卉川
女士的任职资格进行了细致核查并发表审查意见。

（三）行使独立董事职权、履行独立董事职责情况

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