公告日期：2025-03-29

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2024年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业配置及兼职情况

本人梅永红，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长等职。2015年9月至今任华大集团董事、华大农业集团董事长，2018年8月起任碧桂园农业控股有限公司CEO、华大集团董事，2022年5月起任华大集团董事、执行副总裁。

（二）独立董事独立性情况

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2024年度截至本人任期结束时，公司共召开了7次董事会会议与3次
股东会会议。会议的召集、召开均符合法定程序，本人在公司每次董事
会上均行使了表决权，对董事会会议审议的相关议案均表示同意。具体

情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
独立董 缺席董事

应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董 东会次
事姓名 会次数

事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

梅永红 7 1 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为公司提名委员会、审计、风险与合规管理委员
会以及薪酬与考核委员会成员，主要履职情况如下：

1.作为审计与风险管理委员会成员，报告期内，本人在指导

内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制

等方面积极建言献策。本年度任期内召开会议 4 次，审议各项议题情况如下：

会议届次 审议议题

第十届董事会审计与风险 1.审核《公司 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计工
管理委员会第 13 次会议 作计划》；

2.审议《关于公司 2023 年提供担保、关联交易等事项的检
查报告》；

3.审阅《公司 2023 年年度财务会计报告》及《公司 2023
年年度报告》；

4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

5.审议《关于审计与风险管理委员会对会计师事务所履职
情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》。

第十届董事会审计与风险 1.审阅《2024 年第一季度报告》；

管理委员会第 14 次会议 2.审议《2023 年度内控体系报告》；

3.审议《2024 年度企业重大风险评估报告》；

4.审议《2024 年度第一季度审计工作开展情况报告》。

第十届董事会审计与风险 审议《深圳市物业发展（集团）股份有限公司公开招标选
管理委员会第 15 次会议 聘 2024-2027 年年审会计师事务所工作开展情况报告》。

第十届董事会审计与风险 1.审阅《公司 2024 年半年度报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。