公告日期：2025-11-08

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-64 号
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事会5名非独立董事、3名独立董事。上述8名董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司召开了第十一届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于推举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将有关事项公告如下：

一、公司第十一届董事会及专门委员会组成情况

（一）第十一届董事会成员情况

非独立董事：唐小平先生（董事长）、蔡丽莉女士、张志民
先生（职工代表董事）、刘强先生、邓映萍女士、王航军先生
独立董事：李东辉先生、胡彩梅女士、宋少华先生

根据《公司章程》规定，经第十一届董事会全体董事过半数
推举，董事长唐小平先生为代表公司执行公司事务的董事，担任
公司法定代表人。

上述第十一届董事会成员任期自公司2025年第五次临时股东
会审议通过之日起三年。以上人员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不
存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第十一届董事会成员简历详见公司于2025年10月22日
刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-52号）和《关于选举职工代表董事的
公告》（公告编号：2025-51号）。

（二）公司第十一届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展与
投资决策委员会、审计、风险与合规管理委员会、薪酬与考核委
员会及提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 战略发展与投资决策委员会 唐小平 蔡丽莉、张志民、刘强、王航军

2 审计、风险与合规管理委员会 李东辉 唐小平、王航军、宋少华、胡彩梅

3 薪酬与考核委员会 胡彩梅 刘强、王航军、宋少华、李东辉

4 提名委员会 宋少华 张志民、邓映萍、胡彩梅、李东辉

以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期

一致。审计、风险与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主

任委员，审计、风险与合规管理委员会主任委员李东辉先生

为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十一届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员

及证券事务代表，任期三年，自第十一届董事会第1次会议审议

通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1.蔡丽莉女士为公司总经理；

2.李鹏先生、张戈坚先生、倪卉川女士为公司副总经理；

3.刘强先生为公司财务总监；

4.张戈坚先生为公司董事会秘书；

5.陈倩颖女士为公司证券事务代表。

上述人员简历见附件。高级管理人员任职资格已经公司董事

会提名委员会审查，符合相关法律法规规定的上市公司高级管理

人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任

何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张戈坚先生和证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。