公告日期：2025-11-26

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-68 号
2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年11月25日（周二）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年11 月25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月25日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平

6.通知情况：本公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第六次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）135人、代表股份360,963,365股，占公司有表决权总股份的60.5664%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
357,674,229 股，占公司有表决权A 股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份6,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.0099%。

通过网络投票的A 股股东（代理人）共128 人，代表股份3,239,836股，占公司有表决权A股股份总数的0.6132%；B股股东（代理人）共3人，代表股份42,600 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.0630%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份19,780,538股，占公司总股份的3.3190%。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份16,498,102 股，
占公司总股份的2.7682%。

通过网络投票的股东131人，代表股份3,282,436股，占公司
总股份的0.5508%。

3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次
会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表
决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

A股 358,728,329 99.3944 2,175,936 0.6029 9,800 0.0027

B股 20,000 40.5680 15,300 31.0345 14,000 28.3976

总 计 358,748,329 99.3864 2,191,236 0.6071 23,800 0.0066

2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

A股 360,517,365 99.8901 378,900 0.1050 17,800 0.0049

B股 20,000 40……
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