公告日期：2026-03-28

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业配置及兼职情况

本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物，被评为深圳市海外高层次“孔雀计划”人才、被聘为深圳市财政局高级

职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学
基金评审人。

（二）独立董事独立性情况

经自查，2025年度本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议与7次股东会会议。会议的

召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法
有效。本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况
如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
独立董 缺席董事

应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董 东会次
事姓名 会次数

事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

李东辉 13 2 11 0 0 否 7

本人在会前认真审阅会议的各项议案，充分了解公司整体生产经营
情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，
积极参与讨论并提出专业意见，审慎行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审议，本人对2025年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开7次审计、风险与合规管理委员会会议（以下简称“审委会”）、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议。本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1.作为审委会主任委员，本人在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面积极建言献策，充分关注公司审计机构设置、审计工作开展、风险舆情管理等方面情况。2025 年度，本人重点聚焦公司资产减值计提相关工作，多次组织召开专题会议，与年审所、资产评估机构就审计与评估事项进行充分沟通并提出明确要求：一是资产评估机构应补充完善相关证明材料，充分说明相关项目定价低于周边竞品价格的合理性；二是年审所应对上述定价予以审慎确认，并建议审计与评估人员对项目测算数据进行复核验算，出具内部评估报告，同时赴项目现场实地核查，必要时审委会委员可陪同现场走访。此外，本人提醒公司高度关注业绩波动可能引发的相关风险，防范资本市场对公司经营状况产生质疑。同时，要求公司通过资料核查、实地走访、分析性复核等方式，对资产评估机构出具的存货减值评估报告进行全面复核，并就相关情况向审计委员会作专项汇报。
通过上述履职举措，切实保障公司资产减值计提事项真实、准确、公允，维护公司及全体股东合法权益。

报告期内本人召集并主持了 7 次审委会会议，审议各项议题
情况如下：

会议届次 审议议题

第十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。