公告日期：2026-03-28

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业配置及兼职情况

本人胡彩梅，1982年9月出生，管理学博士，经济学博士后，正高级研究员，深圳市后备级人才。现任中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所所长，长期从事地方金融和国资国企领域政策研究与咨询，具有丰富的国资国企改革发展咨询经验。主持和参与国家、省部级科研项目多项，咨询课题50余项，研究成果多次被政府部门采纳和科研奖励。

（二）独立董事独立性情况

经自查，2025年度本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议与7次股东会会议。会议的

召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法
有效。本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况
如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
独立董 缺席董事

应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董 东会次
事姓名 会次数

事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

胡彩梅 13 2 11 0 0 否 7

本人在会前认真审阅会议的各项议案，充分了解公司整体生产经营
情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，
积极参与讨论并提出专业意见，审慎行使表决权，力求对全体股东负责。
出席公司2024年度股东会并在会上代表独立董事向全体股东现场述职。
经认真审议，本人对2025年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开7次审计、风险与合规管理委员会会议（以下简称“审委会”）、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议。本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1.作为审委会委员，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面积极建言献策。2025 年度，本人重点聚焦公司资产减值计提相关工作，多次参加专题会议与年审所、资产评估机构就审计与评估事项进行充分沟通，并提出明确意见：仅以周边配套较为成熟为由，不足以充分说明相关项目定价低于周边竞品的合理性，要求相关机构补充依据并作出详细解释。同时指出，业绩若出现大幅波动将不利于中小股东利益，建议公司加强对宏观经济形势与经营业绩预期的研判，切实维护中小股东合法权益。履职期间，本人随同年审所前往光明御棠上府、虎门滨海港湾等项目开展实地调研，对资产减值计提相关参数的合理性进行审慎核查与充分评估。通过上述履职举措，切实保障公司资产减值计提事项真实、准确、公允，维护公司及全体股东合法权益。

报告期内本人参加了 7 次审委会会议，审议各项议题情况如
下：

会议届次 审议议题

第十届董事会审计、风险

听取会计师事务所关于年度审计预审情况及年审审计计划
与合规管理委员会第 18 次

的汇报。

会议
第十届董事会审计、风险 与年审会计师……
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