公告日期：2026-04-28

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2026-007
中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“南玻集团”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月24日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议
由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
及资产处置的议案》；

董事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《关于计提资产减值准备及资产处置的公告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 年度董事会工作报
告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2025 年度
董事会工作报告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

三、以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 年年度报告及摘要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2025 年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《2025 年年度报告摘要》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2025 年度利润分配
的议案》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 年度内部控制评价
报告》；

董事会承诺 2025 年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2025 年度
内部控制评价报告》全文。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。

六、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，并拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

七、以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于确认高级管理人员
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》……
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