公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-019

证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月13日

2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柯思征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份22,488,000股，占公司股份总数的74.96%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-019

(一)审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易的议案》

1.议案内容

议案的具体内容详见公司2017年11月27日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登的《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东柯思征、厦门市中卉生物工程有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海中卉生态科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日

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