公告日期：2026-06-12

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-034

沙河实业股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第三次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年6月11日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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