公告日期：2025-03-29

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-09

沙河实业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现
金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会
议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年
度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月27日，公司第十一届董事会第十一次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况

2025年3月27日，公司第十一届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及分红派息的预案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股东大会审议。

（四）后续待履行的决策程序

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 16,446,210.84 元，母公司净利润为-5,926,279.42 元。母公司 2024 年净利润加上年初未分配利润
725,535,164.48 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配现金股利
52,281,975.56元，2024年末母公司可供分配利润为667,326,909.50元。
根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。

三、2024 年度利润分配预案的具体情况

（一）2024 年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 52,281,975.56 29,045,546.88

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润 16,446,210.84 521,765,764.33 248,678,665.41
（元）

合并报表本年度末累计未分配利 1,082,870,265.41

润（元）

母公司报表本年度末累计未分配 667,326,909.50

利润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红 ……
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