公告日期：2025-03-29

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-04
沙河实业股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九
次会议通知于 2025 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11：00 在深圳市南山区白石
路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 2 人，委托出席监事 1 人。监事陈瑜女士因个人健康原因委托邓红玉女士表决。会议由公司监事会主席李江明先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024
年度利润分配及分红派息的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 16,446,210.84 元，母公司净利润为-5,926,279.42 元。母公司 2024 年净利润加上年初未分配利
润 725,535,164.48 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配现金股利
52,281,975.56 元，2024 年末母公司可供分配利润为 667,326,909.50元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配及分红派息的预案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 （公告编号：2025-09）。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-06）之“监事会工作报告”。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度
内部控制评价报告》。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审核程序合法，能更公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2024年度计提……
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