公告日期：2025-03-29

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-03
沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在深圳市南山区白
石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。董事胡月明先生因工作原因委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 16,446,210.84 元，母公司净利润为-5,926,279.42 元。母公司 2024 年净利润加上年初未分配利
润 725,535,164.48 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配现金股利
52,281,975.56 元，2024 年末母公司可供分配利润为 667,326,909.50元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 （公告编号：2025-09）。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）“管理层讨论与分析”。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度
独立董事述职报告》。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度
内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司
2025-2026年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》

公司 2025-2026 年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币
9 亿元的借款担保。此议案审议通过后……
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