公告日期：2025-11-18

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-30
沙河实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 93,667,653 股，占
公司有表决权股份总数的 38.6983％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,336,071 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0167％。

通过网络投票的股东 421 人，代表股份 11,331,582 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6816％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 422 人，代表股份 11,331,583 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6816％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 421 人，代表股份 11,331,582 股，占公
司有表决权股份总数的 4.6816％。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1）总表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
A 股 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
比例 比例 比例

86,717,818 92.5803％ 6,039,235 6.4475％ 910,600 0.9722％

2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会中小股东 股份数量 东会中小股东 股份数量 东会中小股东
（股） 所持有效表决 （股） 所持有效表决 （股） 所持有效表决
A 股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 ……
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