公告日期：2026-02-26

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-008
沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十八次会议通知于 2026 年 2 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出, 会议于 2026 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加
表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<
公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司
将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数保持 3 名不
变，并相应修订《沙河实业股份有限公司章程》相关条款。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）和修订后的《沙河实业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 25 日

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