公告日期：2026-03-18

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-022

沙河实业股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现
金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 3 月 11 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司 2025 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 3 月 16 日，公司第十一届董事会第二十次会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东会审议。
（三）后续待履行的决策程序

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09 元、母公司净利润为-36,000,009.48 元，2025 年末合并报表未分配利润为 932,512,578.32元、母公司未分配利润为 631,326,900.02 元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金分配利润。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。

三、2025 年度利润分配预案的具体情况

（一）2025 年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 52,281,975.56

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 -150,357,687.09 16,446,210.84 521,765,764.33
净利润（元）

合并报表本年度末累计 932,512,578.32

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 631,326,900.02

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 52,281,975.56

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 129,284,762.69

净利润（元）

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