公告日期：2026-03-18

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-019
沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十次会议通知于 2026 年 3 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日上午 9：00 在深圳市南山区白石
路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。董事严中宇先生因工作原因委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事、总经理杨岭先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年年度报告全文及摘要的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年度利润分配及分红派息的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09 元、母公司净利润为-36,000,009.48 元，2025 年末合并报表未分配利润为932,512,578.32 元、母公司未分配利润为 631,326,900.02 元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金分配利润。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》 （公告编号：2026-022）。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）之“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）“管理层讨论与分析”。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
7.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-0……
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