公告日期：2026-03-24

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-027
沙河实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 965 人，代表股份 35,341,846 股，占
公司有表决权股份总数的 14.6013%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 28,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0116%。

通过网络投票的股东 961 人，代表股份 35,313,846 股，占公司有
表决权股份总数的 14.5897%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 965 人，代表股份 35,341,846 股，
占公司有表决权股份总数的 14.6013%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 28,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0116%。

通过网络投票的中小股东 961 人，代表股份 35,313,846 股，占公
司有表决权股份总数的 14.5897%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：

同意 29,908,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.6265%；反对 3,688,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.4363%；弃权 1,744,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9372%。

中小股东总表决情况：

同意 29,908,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6265%；反对 3,688,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4363%；弃权 1,744,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9372%。

2.00 逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》

2.01 审议通过《本次交易的整体方案》

总表决情况：

同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。

中小股东总表决情况：

同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3868%。

2.02 审议通过《标的资产》

总表决情况：

同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.4216%……
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