公告日期：2017-07-31
证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年7月31日
2、会议召开地点：江苏省泰州市高港区临港大道188号三楼会
议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长孙季平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份60,880,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1、议案内容
公司董事会拟提名周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共30人为公司核心员工。
2、议案表决结果：
同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》
1、议案内容
本次股票发行对象拟为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计35名，发行股份数量不超过300万股（含300万股），每股价格为人民币1.48元，预计本次股票发行募集资金总额不超过444万元（含444万元）。
2、议案表决结果：
同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1、议案内容
本次股票发行，公司分别新增股东栾秀萍、李文正、曹庆生、蒋建梁、李桂明、周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共35名投资者签订了附生效条件的《股份认购合同》。
2、议案表决结果：
同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。
2、议案表决结果：
同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1、议……
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