公告日期：2018-04-05

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(新加坡公司注册编号：200009758W)

(於新加坡注册成立的有限公司)

(香港股份代号：1021)

(新加坡股份代号：5EN)

董事会和董事会委员会的组成变更

兹提述麦达斯控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司（「本集团」）日期为二零一八年四月四日之公告。本公司董事会（「董事会」）谨此宣布：自二零一八年四月三日起，调任董事会及董事委员会的组成：-

1. 董定有先生（「董先生」）已由独立非执行董事调任为执行董事。董先生在调任後，已放弃

了他作为审核委员会主席的职责。董先生继续担任审核委员会，提名委员会及薪酬委员会成员。

2. 徐卫东博士（「徐博士」）已由独立非执行董事调任为执行董事。徐博士在调任後放弃了他

作为审核委员会成员和提名委员会主席的职责。徐博士继续担任提名委员会及薪酬委员会成员。

3. 曾士生先生（「曾先生」）已获委任为本公司非执行主席。曾先生将担任提名委员会主席及

继续担任薪酬委员会主席和审核委员会成员。

有关根据新加坡证券交易所有限公司（「新交所」）上市手册细则704（7）重新指定董先生及徐博

士的详细公告已分别在新交所发表。

由於上述变更，董事会和董事会委员会的新组成如下：

董事会

曾士生先生-独立非执行董事及非执行主席

董定有先生-执行董事

徐卫东博士-执行董事

审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

董定有先生 成 成 成

曾士生先生 成 主 主

徐卫东博士 - 成 成

备注:

主:相关董事会主席

成:相关董事会成员

本公司目前正在寻找合适人选担任独立非执行董事及相关董事委员会成员。

代表董事会

麦达斯控股有限公司

董定有

执行董事

香港，二零一八年四月五日

於本公告日期，本公司执行董事为董定有先生及徐卫东博士；而独立非执行董事为曾士生先生。

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