公告日期：2026-05-26

证券代码：000016、200016 证券简称：*ST康佳A、*ST康佳B 公告编号：2026-44
债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年5月25日（星期一）下午2:30。

2、网络投票时间：2026年5月25日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

4、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

5、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 595 人，代表股份 755,014,788 股，占公司有表
决权股份总数的 31.3551%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 727,501,643 股，占公司有表
决权股份总数的 30.2125%。

通过网络投票的股东 582 人，代表股份 27,513,145 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1426%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 198,576,167 股，占公
司外资股有表决权股份总数 24.4747%。

其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 198,361,110 股，占公司
外资股有表决权股份总数 24.4482%。

通过网络投票的外资股股东 10 人，代表股份 215,057 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.0265%。

3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的中小股东 593 人，代表股份 32,631,246 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3551%。

其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 5,118,101 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2126%。

通过网络投票的中小股东 582 人，代表股份 27,513,145 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1426%。

注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。

4、其他人员出席情况：

公司董事 4 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2025 年年度报告》
总表决情况：

同意 749,130,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2206%；
反对 5,588,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7402%；弃权295,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意 198,530,567 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9770%；反对 2,400 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0012%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份……
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