公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：兴业证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄印章
6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-019

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，
挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2019 年半年度报告》

公告编号：2019-019

福建洁利来智能厨卫股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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