公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业转型升级
的挑战，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的各项决策部署，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职责定位。全体董事恪尽职守、勤勉履职，紧紧围绕专业化整合与精益化管理主线，不断完善公司治理，强化战略引领，有效化解流动性等重大风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

现将董事会年度工作情况报告如下：

第一部分：2025 年度主要工作情况

一、推动战略发展，发挥董事会“定战略”作用

依托专业化整合，在公司董事会领导下，进一步明晰公司战略目标与实施路径，明确了公司发展定位，完成了 6S管理体系建立，为公司业务发展夯实了运营基础。在研产供销专业化管理方面，搭建完善研发体系，强化供应链统筹管理与成本管控，优化营销组织架构推动内外销业务提质转型，统筹生产基地资源整合并启动智能化升级，持续提升制造能力与运营效率。在市场协同方面，充分依托外部产业资源制定专项合作方案，稳步推进重点合作项目落地实施，积极拓展市场增量空间。在存量业务提质增效方面，推动核心业务深度融合，实现渠道、资源与服务协同增效，持续推进
制造环节降本提效，做强精品工程与优势产品，优化业务结构，深化重点客户合作。在组织保障方面，对标行业先进优化总部职能配置，重组业务单元、聚焦核心业务，全面推进组织重塑与人员竞聘，有效激发组织活力。

二、科学理性决策，发挥董事会“作决策”作用

公司董事会本着对股东高度负责的精神，依法合规行使公司章程所赋予的各项职权。2025 年，董事会严格按照规定认真履行股东会通知召集、登记出席、决议表决和信息披露等义务，全年共召集股东会 8 次，贯彻执行股东会决议 25项；召开董事会会议 20 次，审议通过 84 项议案，决策内容涉及年度经营计划、定期报告及发行公司债券等重大事项。此外，董事会专门委员会召开会议 17 次，独立董事召开专门会议 10 次。各项决策程序合法、过程规范、结果有效，决策机制运转高效顺畅，有力提升了公司经营效能。

三、严格风险防控，发挥董事会“防风险”作用

在公司董事会领导下，多措并举，公司资本结构和债务结构显著优化，融资成本持续下降，有效化解了流动性风险。全面摸清了公司底数，坚定主业聚焦与资产效益原则，主动、坚决退出“两非两资”。全面融入 5C 财务管理体系，着力提升财务监管水平。系统推进审计与追责体系建设，全面开展审计专业化整合。逐步构建投前、投中、投后全流程投资管理体系与投资管理闭环，筑牢风险防控底线。推动智数能力提升，有效强化了系统管理穿透和风险防控能力。完善公司制度管理体系，建立制度联合评审机制，形成 297 项公司
制度清单，2025 年完成 142 项制度初稿拟制。优化决策流程体系，编制公司权责运行手册，梳理形成 119 条决策事项清单，为公司合规、科学决策提供了坚实保障。

第二部分：2026 年度经营发展思路

2026 年，公司将通过持续推进“四个重塑”，扎实推动
经营发展迈向新台阶。重点聚焦存量业务优化与重塑，通过“6S 管理”与精益管理全面提升研产供销服全链条效能，实现存量业务质效提升，同时围绕“9+6”战新产业进行研判，为公司可持续高质量发展谋求创新引擎。

一、聚焦存量优化重塑，全面提升全链条效能

（一）聚焦彩电业务，实现质效提升

1.优化整合生产基地

充分评估现有生产基地布局，结合业务实际需求，整合工厂产能，压降固定折摊成本，拓宽生产毛利空间，实现经营效益改善。

2.内销聚焦核心渠道运营

线上渠道聚焦开展渠道战略合作，谋求快速增长；线下渠道聚焦打造核心零售门店，完成高毛利产品销售；工程渠道在持续获取投入酒店品牌订单外，与兄弟单位有效协同，谋求市场增量。产品端需紧跟 Mini 产品趋势，聚焦细分赛道，打造差异化产品，如游戏电视、壁纸电视、适老化电视等。
3.海外推动本土化战略

选取优势地区，通过梳理全球五大区域经济增长、彩电市场容量大、贸易政策稳定的目标地区，选定重点攻坚的根
据地市场，深挖重点客户潜力，实现目标客户突破，稳住外销业务基本盘。打造品牌标杆市场，通过梳理现有品牌基础较好、潜力较大市场，选定海外品牌目标市场，协同客户制定营销策略，打造标杆市场，以期开展复制推广。

（二）聚焦白电业务，实现发展突……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。