公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘坚）

各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

刘坚，男，汉族，1966 年出生，硕士研究生学历。历任
对外经济贸易大学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事、海信视像科技股份有限公司独立董事、方正科技集团股份有限公司独立董事、北京经观文化传媒有限公司董事长等职务。现任山东经济观察报传媒有限公司董事、总经理，《经济观察报》社长、总编辑，康佳集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自 查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不 存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席公司会议情况

2025 年度，本人参加公司董事会会议及专门委员会会议
等会议的情况见下表。

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 20 20 0 0

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

对上述会议的议案，本人均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人认为公司董事会会议及各专门委员会 的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。

作为独立董事，在召开相关会议前，本人通过多种方式， 对会议审议的各个议案进行认真审核，并以此为基础，在会 议上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大资 产处置、股权划转、财务减值计提、内部控制完善等方面发 挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建
议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）内外部审计机构沟通情况

本人任职期内，与内部审计机构、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内部控制、审计工作安排、审计关注的事项、资产减值计提、财务风险控制等进行了探讨和交流。
在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

公司按照相关规定建立了内部控制制度，制度体系基本建立。结合本年度实际运行情况，公司内部控制体系在部分环节仍存在薄弱环节，运行有效性有待进一步提升，对财务风险、经营风险的防控尚存在不足。内部审计虽能够发现相关问题，但问题整改质量、整改时效及闭环管理仍需持续加强，整体未达到有效控制状态。

（三）保护中小股东权益情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1、本人任职期内，合理安排履职时间，全年在公司现场工作时间累计达 20 天，制作了完整的履职工作记录，深入了解公司……
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