公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之一

2025 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《康佳集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经编制并在指定信息披露报刊和相关网站上公布了《2025 年年度报告》及摘要，保证了公司股东和社会公众公平及时地获得公司年度报告信息。
公司 2025 年年度报告的主要内容已在 2026 年 4 月 29 日
的《中国证券报》《证券时报》上以《2025 年年度报告摘要》的形式予以披露，年度报告全文已在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露。这些内容真实地反映了公司 2025 年度经营业绩和运作情况，其中所涉及的会计数据均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

我们希望各位股东通过阅读年报，增进对公司的了解，关注公司的运作状况，支持公司的未来发展。

现将公司 2025 年年度报告提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之二

2025 年年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度财务报告》的详细内容，包括公司在 2
025 年度的整体经营成果、财务情况、现金流量变化以及关键财务数据等，均已汇编入《2025 年年度报告》。具体详情请
见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/new/index）披露的《2025 年年度报告》财务报告章节。
现将公司 2025 年年度财务报告提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之三

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会 2025 年度工作情况详见公司于 2026 年 4 月
29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index披露的《2025 年度董事会工作报告》。

现将公司 2025 年度董事会工作报告提请股东会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之四

关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：

公司 2025 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东
的净利润为-12,582,399,856.80 元，未分配利润为-15,157,108,084.70 元，母公司 2025 年度经审计的财务报表净利润为-5,916,277,921.45 元，未分配利润为-7,559,133,981.32 元，根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，现申请公司 2025 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，不送红股。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日

康佳集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之五

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2
025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-15,157,1
08,084.70 元，公司未弥补亏损为 15,157,108,084.70 元，实收股本为 2,407,945,408.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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