公告日期：2026-04-29

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-26
债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，
于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2
026 年 4 月 18 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2025 年年度报告》及
其摘要。

此议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

（二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2025 年年度财务报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年年度报告》中财务报告章节。

（三）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（四）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（五）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规制订了《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案还须提交股东会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司 2025 年度带
持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。

（七）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2025 年度利润分
配方案的议案》。

公司 2025 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-12,582,399,856.80 元，未分配利润为-15,157,108,084.70 元，母公司 2025 年度经审计的财务报表净利润为-5,916,277,921.45 元，未分配利润为-7,559,133,981.32 元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。……
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