公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李中）

各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

由于董事会换届选举，本人自 2025 年 8 月 14 日起开始
担任独立董事职务。现将本人 2025 年度任职期内的工作情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

李中先生，独立董事。男，汉族，1968 年出生，硕士研
究生学历。历任原经贸部下属中国包装进出口总公司塑料公司进口部和国内销售部副经理，美国菲利普·莫里斯集团亚太总部大中华区总裁助理，深圳巴士集团股份有限公司董事、
中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执 行董事及董事会主席。现任中国水务集团有限公司执行董事、 康达国际环保有限公司执行董事、康佳集团股份有限公司独 立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自 查，不存在影响独立性的情况。本人不存在重大失信等不良 记录，亦不属于过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东 会予以撤换、未满十二个月的人员。本人与公司及其控股股 东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席公司会议情况

2025 年度，本人参加公司董事会会议及专门委员会会议
等会议的情况见下表。

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 6 6 0 0

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

对上述会议的议案，本人均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人认为公司董事会会议及各专门委员会 的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。

作为独立董事，在召开相关会议前，本人通过多种方式，对会议审议的各个议案进行认真审核，并以此为基础，在会议上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大资产处置、股权划转、财务减值计提、内部控制完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）内外部审计机构沟通情况

本人任职期内，与内部审计机构、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内部控制、审计工作安排、审计关注的事项、业绩变动、大额资产减值计提、财务风险控制等进行了探讨和交流。

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并审议了内部审计计划及内部控制评价报告等文件，认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。

（三）保护中小股东权益情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1、本人任职期内，全年在公司现场工作时间累计达 22
天，制作了完整的履职工作记录，通过实地了解、专项沟通等方式，全面掌握公……
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