公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（潘昭国）各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人，在2025 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》《审计委员会工作规则》等有关法律法规及公司制度规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥会计专业与审计监督优势，做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司重大事项发表专业意见，牵头履行审计委员会职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

由于董事会换届选举，本人自 2025 年 8 月 14 日起开始
担任独立董事职务。现将本人 2025 年度任职期内的工作情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

潘昭国，男，汉族，1962 年出生，硕士研究生学历，澳
洲会计师公会资深注册会计师，特许公司治理公会、香港公司治理公会资深会员，香港证券及投资学会资深会员，加拿大矿业、冶金及石油协会会员。历任重庆长安民生物流股份
有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司及中船海洋与装备股份有限公司等独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司、中国同辐股份有限公司独立非执行董事，康佳集团股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。

（二）独立性说明

作为公司独立董事及审计委员会召集人，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，已按监管规则完成 2025 年度独立性自查，不存在影响独立性的情形。本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人为会计专业人士，符合审计委员会召集人任职资格要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席公司会议情况

2025 年度，本人参加公司董事会会议及专门委员会会议
等会议的情况见下表。

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 6 6 0 0

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会议 1 1 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

对上述会议的议案，本人均表示赞成，无异议、反对和 弃权情形。本人认为公司董事会会议及审计委员会会议的召 集、召开、决策符合法定程序，合法有效。

作为独立董事与审计委员会召集人，会议前本人全面审 阅议案材料，重点对财务报告、会计政策、关联交易、股权 划转等事项进行专业审核；会议上独立审慎行使表决权，从 审计监督角度提出意见与建议，保障董事会决策科学、财务 信息真实可靠。

（二）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期内，作为审计委员会召集人，与内部审计机 构、年审会计师事务所开展多次深度沟通，围绕年度审计计 划、审计重点、财务风险、内部控制缺陷、业绩预告等事项 进行专项研讨与督导。

年报审计期间，本人牵头听取会计师事务所工作汇报， 跟踪审计进度，协调解决审计过程中的问题，确保审计工作 独立、客观、有效推进，审计报告全面、真实、准确反映公 司财务状况与经营成果。

对于内部审计工作，本人牵头审议内部审计计划、内部 控制评价报告，督促内部审计聚焦财务核算和风险防范等薄 弱环节开展专项审计，推动问题整改闭环，保障内部控制有 效执行。

（三）保护中小股东权益情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董
事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识。

（四）现场工作及公……
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