公告日期：2026-04-29

康佳集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王曙光-换届离任）各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、独立履职，认真出席各项会议、审慎审议议案，立足经济学与公司治理专业优势发表独立、客观、公正意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。

由于董事会换届选举，本人自 2025 年 8 月 14 日起不再
担任独立董事职务。现将本人 2025 年度任职期内的工作情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

王曙光，男，汉族，1971 年出生，博士研究生学历，
历任烟台农商银行、济南农商银行、宁波余姚农商银行、国投中鲁集团独立董事，兴业银行外部监事及监事会召集人、康佳集团股份有限公司独立董事等职务，现任北京大学经济学院教授、博士生导师，北京大学产业与文化研究所常务副所长。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，已按监管规则完成 2025 年度独立性自查，不存在影响独 立性的情形。本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在 任何直接或间接利害关系，不存在妨碍独立客观判断的关系， 不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，符合独立董事任职资格。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席公司会议情况

2025 年度，本人参加公司董事会及专门委员会会议情况
如下表所示：

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 14 14 0 0

审计委员会 6 6 0 0

提名委员会议 2 2 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人对所有会议议案均投赞成票，无异议、反对或弃权 情形。本人认为公司董事会及各专门委员会召集、召开、决 策程序合法合规、决议有效。会前本人全面审阅议案材料， 会上独立审慎行使表决权，重点对公司战略发展、重大资产 处置、股权划转、财务减值计提、内部控制完善等事项发表 专业意见，助力董事会科学决策。

（二）内外部审计机构沟通情况

本人任职期内，多次与内部审计机构、年审会计师事务所深入沟通，围绕年度审计计划、审计重点、资产减值计提、财务核算、内部控制、业绩波动、风险防控等事项开展专项交流。年报审计期间，本人认真听取审计机构工作汇报，跟踪审计进度、协调解决问题，确保审计报告真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果。本人持续督导内部审计聚焦关键风险领域开展专项审计，推动内控缺陷整改闭环，保障内控体系运行。

（三）保护中小股东权益情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1、本人任职期内，通过实地了解、专项沟通等方式，全面掌握公司业务发展、财务运行、重大事项进展及风险防控情况，利用专业知识对公司发展和公司治理提出建设性建议。

2、本人任职期内，通过出席公司董事会会议，以及不定期与公司董事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员沟通等方式，持续跟踪华润收购及股权划转、大额资产减值、业绩亏损、风险化解等重大事项，督促公司规范运作、
及时披露。

3、本人任职期内，在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持，及时提供会议材料，协助开展沟通核查工作，保障本人知情权与履职便利，无阻碍履职情形。
（五）其他工……
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