公告日期：2020-04-27

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:00 时。

预计会期 2.0 小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871818 思格雷 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东莞泰律师事务所王世晓律师。
（七）会议地点
广东思格雷电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1，议案内容：

公司 2019 年度共召开了 8 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大会，审议了
《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》、《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》等议案，对 2019 年公司治理基本情况做了分析总结（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2019 年度经审计财务报告》

1，议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计并出具了亚会 A 审字(2020)1299 号的《审计报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年 度报告摘要》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》

1.议案内容
提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容
公司 2019 年度无利润分配方案
上述议案不存在特别决议议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日下午 13：30 至 14：00 时

（三……
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