公告日期：2026-04-21

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-005
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本 公司 及 董 事会 全 体成 员 保证 公 告 内容 真 实、 准 确、 完 整 ，没 有 虚假 记

载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出了
召开第二十四次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝
丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025 年度董事会工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，
并授权董事长王胜洪先生代表董事会将此报告提交公司 2025 年度股东会审议。报告详细内容请详见 2025 年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

公司独立董事郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《2025 年度总经理工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
3、《2025 年度利润分配预案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

预案情况如下：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 41,129,172.17 元，期末未分配利润为-1,134,676,946.45 元；2025 年度母公司实现净利润 20,197,537.59 元，期末未分配利润为-1,172,002,115.27 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《2025 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年年度报告》及其摘
要，董事会保证公司 2025 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、《2025 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年内部控制自我评价
报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、《独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事独立性自查情况
的专项报告》，关联董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生回避表决。具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

7、《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对会计师事务所 2……
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