公告日期：2018-10-31

神州长城股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月29日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东、实际控制人陈略先生和公司5%以上股东华联控股股份有限公司提名以及征询有关各方意见，公司董事会同意提名陈略先生、李尔龙先生、梁荣先生、何艳君女士、彭立志先生、梁勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生为公司第八届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
附件：

神州长城股份有限公司

第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院本科，高级工程师。2001年10月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事长；2015年10月至2017年7月，任公司董事长、总经理；2017年7月至今，任公司董事长。

陈略先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票583,454,556股，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。陈略先生因为公司2070万元借款提供担保，被成都市中级人员法院列为失信被执行人。陈略先生因为公司债务未偿还被列为失信被执行人不影响其正常履职，不会造成损害公司利益的情形；因其本身不是失信责任主体，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事；2016年7月至今，任神州长城国际工程有限公司董事长；2016年8月至今，任神州长城西南建设工程有限公司执行董事；2016年11月至今，任神州长城建业工程有限公司董事长；2016年12月至今，任神州长城发展（横琴）有限公司总经理；2015年10月至
设计咨询有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南商贸有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至今任神州长城河北雄安工程有限公司执行董事；2017年7月至今任公司副董事长、副总经理。

李尔龙先生持有公司股票619,100股，与公司控股股东、实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。