公告日期：2015-02-13

证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-06104

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第十九次会议于2015年2月12日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2015年3月16日（星期一）13:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）现场会议召开地点：

深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（七）会议出席对象：

1、股权登记日：截止2015年3月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B股股东应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

上述股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案（修订）》；2、逐项审议《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案（修订）》；

（一）本次交易整体方案

2.01本次交易整体方案

（二）重大资产置换

2.02交易对方

2.03置出资产及其定价

2.04置入资产及其定价

2.05资产置换及其差额处理

2.06置出资产的转让安排

2.07置出资产涉及的人员安排

2.08损益归属

（三）发行股份购买资产

2.09发行方式

2.10发行股票种类和面值

2.11发行对象和认购方式

2.12定价基准日及发行价格

2.13发行数量

2.14新增股份的锁定期

2.15新增股份的上市地点

2.16本次发行前公司滚存未分配利润的处置

2.17业绩承诺及补偿安排之业绩承诺

2.18业绩承诺及补偿安排之盈利补偿安排

2.19业绩承诺及补偿安排之减值测试及补偿

2.20业绩承诺及补偿安排之盈利补偿主体内部补偿责任分担

2.21决议有效期

（四）募集配套资金

2.22发行股票种类和面值

2.23发行对象和认购方式

2.24定价基准日及发行价格

2.25配套募集资金金额

2.26发行数量

2.27募集配套资金用途

2.28滚存未分配利润的处置

2.29锁定期安排

2.30新增股份的上……
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