公告日期：2018-06-22

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-081

神州长城股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有新增提案。

2、本次会议未出现否决议案的情形。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年6月21日（星期四）下午2:30起

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会

（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生

（六）会议出席对象：

1、截至2018年6月14日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出

席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。

（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共39人，代表股份585,925,896股，占公司有表决权股份总数的34.5018%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份584,341,456股，占公司有表决权股份总数的34.4085%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共36人，代表公司股份1,584,440股，占公司有表决权股本总数的0.0933%。

（二）A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人36人，代表股份585,465,456股，占公司A股股东有表决权股份总数的40.8149%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份584,341,456股，占公司A股股东有表决权股份总数的40.7365%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共33人，代表股份1,124,000股，占公司A股股东有表决权股份总数的0.0784%。

（三）B股股东出席情况

出席会议的B股股东及代理人3人，代表股份460,440股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.1745%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共3人，代表股份460,440

股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.1745%。

出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以

及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》

表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比

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