公告日期：2005-10-26

证券代码：000018、200018　　　证券简称：深中冠　　　公告编号：2005-0422

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年10月18日以传真方式发出了关于召开第四届董事

会第十二次会议的通知，并于2005年10月25日以通迅表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份

有限公司第四届董事会第十二次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃

先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加

9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下

决议：

1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权

0票。

2、调整公司经营班子成员。同意叶建中先生因自身原因辞去公司副总经理职务，经总经

理提名，聘任时景龙先生、唐宏哉先生为公司总经理助理。同意9票，反对0票，弃权0票。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

2005年10月26日

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