公告日期：2018-10-31

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经公司控股股东、实际控制人陈略先生和公司5%以上股东华联控股股份有限公司提名以及征询有关各方意见，公司董事会拟提名陈略先生、李尔龙先生、梁荣先生、何艳君女士、彭立志先生、梁勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

(1)提名陈略先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(2)提名李尔龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(3)提名梁荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(4)提名何艳君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(5)提名彭立志先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）提名于海纯先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-136）。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二○一八年十月三十一日

陈略先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票583,454,556股，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。陈略先生因为公司2070万元贷款提供担保，被成都市中级人员法院列为失信被执行人。陈略先生因为公司债务未偿还被列为失信被执行人不影响其正常履职，不会造成损害公司利益的情形；因其本身不是失信责任主体，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事；2016年7月至今，任神州长城国际工程有限公司董事长；2016年8月至今，任神州长城西南建设工程有限公司执行董事；2016年11月至今，任神州长城建业工程有限公司董事长；

学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至2016年6月，任神州长城国际工程有限公司执行总经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年11月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公司董事；2015年10月至2017年6月，任公司董事、副总经理；2015年12月至今，任神州长城文化旅游开发（北京）有限公司董事长；2017年3月至今，任神州益兴建设……
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