公告日期：2018-10-23

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-123

神州长城股份有限公司

关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“神州长城”）本次解除限售的股份数量为581,782,155股，占公司总股本的34.26%；

2、本次解除限售股份上市流通日为2018年10月24日（星期三）。

一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况

经中国证监会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]1774号”）核准，公司向陈略等原神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）17名股东发行251,849,593股股份购买资产，并向特定对象陈略及九泰基金(代表慧通2号资管计划)非公开发行25,914,633股新股募集配套资金，发行价格均为9.84元/股。公司向陈略等原神州长城国际工程有限公司17名股东发行251,849,593股股份于2015年9月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年10月14日在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规规定及认购人承诺，在完成资产置换发行股份后，神州长城国际工程有限公司原全体股东中陈略、何飞燕通过本次交易获得的新增股份，自新增股份上市之日起至36个月届满之日前及陈略、何飞燕业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让；神州长城国际工程有限公司原股东何森通过本次交易获得的公司新增股份自该等新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让；本次交易完成后6个月内如中冠股份股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的，则陈略、何飞燕、何森持有的公司股份锁定期自动延长6个月（若上述期间中冠股份发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

原神州长城全体股东中除陈略、何飞燕、何森以外的其他主体通过本次交易

获得的公司新增股份，自新增股份上市之日起12个月内不得转让。可上市流通

时间为2016年10月14日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年11月9日，公司完成向特定对象陈略及九泰基金（代表慧通2号资

管计划）非公开发行25,914,633股新股募集配套资金。发行价格均为9.84元/

股，上述股份于2015年11月9日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕登记手续，并于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开

发行完成后，公司总股本由420,991,949股增加为446,906,582股。详情请参见

公司于2015年11月26日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2016年6月7日，公司以2015年12月31日总股本446,906,582股为基数，

以资本公积金向全体股东每10股转增28股，合计转增股本1,251,338,429股，

转增后公司总股本增加至1,698,245,011股。详情请参见公司于2016年6月1

日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

截至本公告日，公司股份总数为1,698,245,011股，其中限售股股份数量为

681,523,911股，占股份总数的40.13%；无限售条件流通股1,016,721,100股，

占股份总数的59.87%。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

序号 相关承诺 承诺内容 承诺履行情况

“一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、严格履行承诺，陈略、何飞燕、何森向
法律及财务顾问专业服务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。